¿Qué hacemos?
Nos especializamos en la implementación de modelos Antilavado de dinero, administración de riesgo operativo y programas de transparencia y ética empresarial, realizamos procesos de revisión, supervisión y auditoría con altos estándares de calidad, siguiendo estrictas políticas de manejo de información y utilizando sistemas de gestión de riesgo. Además, ofrecemos capacitación adaptada a las necesidades específicas, ya sea desarrollada por nuestros consultores o en colaboración con entidades especializadas.
Nuestros servicios
Implementamos, auditamos, remediamos sus sistemas Anti-LA/FT/FPADM, PTEE, SICOF, SARO, entre otros
Diseño e implementación de planes y programas de capacitación. Conferencias especializadas en sistemas de gestión de riesgo.
Análisis de brechas (GAP) de cumplimiento para sistemas de administración de riesgos no financieros.
Elaboración de matrices de riesgo bajo cada legislación aplicable (SARO, SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, SICOF, etc).
Elaboración y revisión de manuales para los riesgos no financieros, elaborados a la medida y bajo estándares ISO.
Elaboración y/o revisión de procesos de segmentación bajo el cumplimiento de normas Antilavado
Elaboración de documentos técnicos de EBR y de segmentación estadística para sistemas antilavado y de transparencia.
Revisión y validación documental de clientes “Background Check”
Sectores atendidos
