La capacitación de ASRIESGOS es una oferta formativa especializada orientada a desarrollar y fortalecer competencias técnicas en gestión del riesgo y cumplimiento normativo. Está diseñada para profesionales y equipos que requieren comprensión clara, criterio técnico y aplicación práctica de los sistemas bajo su responsabilidad.
La capacitación no sustituye procesos de implementación ni asesoría, y se concibe como un complemento estratégico para la gestión interna del riesgo.
¿Qué tipo de formación ofrecemos?
ASRIESGOS ofrece programas de capacitación estructurados, enfocados en contenidos técnicos, normativos y metodológicos, alineados a los marcos regulatorios vigentes y a la realidad operativa de las organizaciones.
Nuestra formación se caracteriza por:
- enfoque técnico y aplicado,
- contenidos actualizados y defendibles,
- claridad conceptual y metodológica,
- alineación con sistemas de riesgos reales,
- respeto por los roles y responsabilidades de los participantes.
Modalidades de capacitación
Los programas de capacitación pueden desarrollarse en distintas modalidades, según las necesidades de la organización:
- Cursos virtuales
- Cursos presenciales
- Capacitación in-house
- Jornadas técnicas especializadas
¿Necesitas una capacitación hecha a la medida para tu organización?
Contactanos y la construimosCursos Disponibles
Seminario I
El Oficial de Cumplimiento: Funciones, Retos y Buenas Prácticas
- Enfoque: Rol, marco regulatorio, políticas/procedimientos, monitoreo/reporte, gestión de incidentes.
- Público: Oficiales de cumplimiento, riesgos, control interno, auditoría.
- Duración: 8 h (estándar) / 4 h (reducida)
- Precio por hora: USD 100/h
- Precio total: USD 800 (8 h) / USD 400 (4 h)
Seminario II
Transparencia y Ética Empresarial (PTEE): Implementación Práctica en el Sector Real
- Enfoque: Implementación operativa del PTEE, políticas, canales, monitoreo y mejora.
- Público: Directivos, cumplimiento, auditoría (sector real).
- Duración: 8 h (estándar) / 4 h (reducida)
- Precio por hora: USD 100/h
- Precio total: USD 800 / USD 400
Seminario III
Segmentación SARLAFT: Del Concepto a la Implementación
- Enfoque: Diseño, implementación y mantenimiento de segmentación; talleres prácticos.
- Público: Cumplimiento, riesgo, monitoreo, auditoría, consultores.
- Duración: 8 h (estándar) / 4 h (reducida)
- Precio por hora: USD 100/h
- Precio total: USD 800 / USD 400
Seminario IV
Diseño y Aplicación de Matrices de Riesgo para SARLAFT
- Enfoque: Diseño/implementación/mantenimiento de matrices; casos y herramientas.
- Público: Cumplimiento, riesgos, control interno, monitoreo.
- Duración: 10 h (estándar) / 5 h (reducida)
- Precio por hora: USD 100/h
- Precio total: USD 1000 / USD 500
Seminario V
SAGRILAFT en el Sector Real: Autocontrol y Reporte a la UIAF
- Enfoque: Marco SAGRILAFT, autocontrol, reporte UIAF, monitoreo y mejora.
- Público: Cumplimiento/riesgos sector real/solidario, juntas, auditoría.
- Duración: 8 h (estándar) / 4 h (reducida)
- Precio por hora: USD 100/h
- Precio total: USD 800 / USD 400
Seminario VI
Análisis de Brechas (GAP Analysis) en Sistemas de Riesgo No Financieros
- Enfoque: Metodología GAP; identificación/priorización de brechas y plan de remediación.
- Público: Cumplimiento, riesgos, auditoría, mejora continua.
- Duración: 8 h (estándar) / 4 h (reducida)
- Precio por hora: USD 100/h
- Precio total: USD 800 / USD 400
Seminario VII
Monitoreo y Evaluación del Riesgo LA/FT en Instituciones Financieras (Guías obligatorias)
- Enfoque: Monitoreo robusto, análisis de indicadores (triage), evaluación de causas, clasificación de matrices.
- Público: Cumplimiento, riesgo, monitoreo ROS, control interno/auditoría.
- Duración: 4 h (intensivo)
- Precio por hora: USD 150/h
- Precio total: USD 600
Seminario VIII
Debida Diligencia Reforzada para Clientes de Alto Riesgo y PEPs
- Enfoque: Identificación/verificación, listas, documentación adicional, monitoreo periódico.
- Público: Cumplimiento, riesgo, onboarding, auditoría AML/CFT.
- Duración: 4 h (intensivo)
- Precio por hora: USD 150/h
- Precio total: USD 600
Seminario IX
Evaluación de Riesgos de Terceros y Proveedores
- Enfoque: Identificación de terceros críticos, matriz de evaluación, monitoreo/alertas, remediación.
- Público: Cumplimiento, riesgos, gestión de proveedores, auditoría.
- Duración: 4 h (intensivo)
- Precio por hora: USD 150/h
- Precio total: USD 600
Seminario X
Cultura de Cumplimiento y Ética Corporativa
- Enfoque: Programa de ética, liderazgo, canales de denuncia, medición y mejora.
- Público: Dirección, comités de ética/auditoría, cumplimiento.
- Duración: 4 h (intensivo)
- Precio por hora: USD 150/h
- Precio total: USD 600
Seminario XI
Prevención de la Financiación de la Proliferación de ADM (FPADM)
- Enfoque: FPADM, listas sancionatorias/embargos, controles de filtrado, reporte y seguimiento.
- Público: Cumplimiento, riesgos, monitoreo/reportes, control interno.
- Duración: 4 h (intensivo)
- Precio por hora: USD 150/h
- Precio total: USD 600
Seminario XII
Tecnologías Emergentes en SARLAFT: Analítica Avanzada y Automatización
- Enfoque: Analítica avanzada, ML, automatización (RPA), implementación y governance.
- Público: Cumplimiento, riesgos, analítica/datos, TI/transformación digital.
- Duración: 4 h (intensivo)
- Precio por hora: USD 150/h
- Precio total: USD 600