Soy Oficial de cumplimiento
ASRIESGOS acompañamos al Oficial de Cumplimiento con servicios técnicos que fortalecen la estructura, operación y evaluación del sistema, mediante criterios metodológicos claros y enfoque práctico.
Expertos + Metodología + Soluciones
Conoce nuestras soluciones
para tu perfil Oficial de cumplimiento
Construcción y ajuste técnico de matrices de riesgo
Cada organización requiere desarrollar un sistemas de riesgo propio para evitar inconsistencias entre políticas, generandlo mayor actividad en los flujos de informacíon y sus correcto manejo.
Validación técnica del sistema de riesgos
La validación técnica permite determinar si los componentes del sistema funcionan de manera coherente y efectiva más allá de su existencia documental.
Muchos sistemas presentan brechas entre diseño y ejecución, inconsistencias metodológicas o debilidades en controles que dificultan su defensa ante auditorías o supervisión.
Segmentación y clasificación del riesgo
Diseño de segmentación de factores de riesgo (contrapartes, productos, canales, jurisdicciones) para aplicar controles diferenciados y mejorar medición, monitoreo y debida diligencia.
Debida diligencia y evaluación de contrapartes
Análisis técnico de contrapartes para soportar decisiones de vinculación y monitoreo, con enfoque en trazabilidad de fuentes, hallazgos y conclusiones.
Acompañamiento técnico especializado
Acompañamos a empresas del sector financiero, cooperativo y real en la construcción de herramientas como matrices de riesgo, segmentaciones, procedimientos, indicadores, modelos de causas y controles, manuales y reportes técnicos, con alto nivel de exigencia y aplicabilidad.
Déjanos asesorarte de acuerdo a tu necesidad, ingresa al siguiente formulario.
Conoce nuestros Productos y herramientas de apoyo
Sistematización técnica de la matriz de riesgos
En muchas organizaciones, la matriz de riesgos se gestiona mediante archivos manuales, versiones dispersas o estructuras poco controladas, lo que dificulta su actualización, seguimiento y defensa técnica ante auditorías y entes de supervisión.
Modelos de riesgo ASRIESGOS
Muchas organizaciones desarrollan sus sistemas de riesgo sin un modelo claramente definido, generando inconsistencias entre políticas, matrices, segmentación y controles. Esto debilita la coherencia técnica del sistema y dificulta su defensa ante auditorías o supervisión.
Indicadores y tableros de seguimiento
Diseño de indicadores de desempeño y señales de alerta para monitoreo continuo del sistema, alineados con factores de riesgo, segmentación y controles definidos.