Segmentación, debida diligencia y gestión de contrapartes
Indicadores, seguimiento y reporte
Cómo clasificar, analizar y gestionar el riesgo asociado a clientes, proveedores y demás contrapartes en sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE.
¿Por qué la segmentación y la debida diligencia son críticas?
La segmentación y la debida diligencia son componentes fundamentales para identificar, evaluar y gestionar adecuadamente el riesgo asociado a las contrapartes de una organización. De su correcta aplicación depende la capacidad del sistema para prevenir, detectar y mitigar riesgos de LA/FT, corrupción, soborno y otros riesgos asociados.
¿Cómo se gestionan correctamente la segmentación y la debida diligencia?
Una gestión adecuada de la segmentación y la debida diligencia requiere criterios técnicos claros, metodologías consistentes y procesos documentados que permitan clasificar a las contrapartes de acuerdo con su nivel de riesgo y aplicar medidas proporcionales. Una gestión correcta debe:
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Servicios profesionales asociados
ASRIESGOS ofrece servicios profesionales especializados para apoyar la correcta gestión de la segmentación y la debida diligencia, entre ellos:
- Diseño y ajuste técnico de modelos de segmentación
- Acompañamiento en procesos de debida diligencia
- Análisis técnico de contrapartes y perfiles de riesgo
Productos y herramientas disponibles
ASRIESGOS cuenta con productos y herramientas técnicas que apoyan la gestión de la segmentación y la debida diligencia, entre ellos:
- Modelos de segmentación ASRIESGOS
- Informes técnicos de debida diligencia y background
- Herramientas de apoyo para análisis y clasificación de contrapartes
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nuestros servicios
¿A quién aplica este enfoque?
Este enfoque aplica a organizaciones y roles que tienen responsabilidades directas sobre la gestión y supervisión del riesgo, incluyendo:
- Oficiales de Cumplimiento
- Alta Dirección y Representantes Legales
- Auditoría interna y externa
Si desea profundizar en este tema, puede explorar las soluciones disponibles relacionadas con la gestión de la matriz de riesgos o conversar con el equipo técnico de ASRIESGOS para evaluar su situación específica.
