Informe
Informe técnico unificado Gap Analysis normativo
Herramienta pedagógica construida a partir del GAP_Analysis_CapIX_ASRIESGOS para explicar los cambios materiales, las brechas críticas, las zonas grises y la ruta mínima de adecuación del Sistema de...
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Video 7: Algoritmo Supervisor
Explicación didáctica sobre la implementación y funcionamiento de algoritmos de supervisión continua para el monitoreo de variables críticas en el sistema de gestión de riesgos.
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Video 9: Matriz de Riesgo
Estructura y diseño de una matriz de riesgos robusta bajo estándares técnicos aplicados a la prevención del lavado de activos y otros riesgos.
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Video 8: Riesgo Residual
Explicación detallada sobre el concepto de riesgo residual, su cálculo tras aplicar los controles y su importancia en la toma de decisiones.
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Video 6: Pensamiento Crítico
Cómo aplicar el pensamiento crítico y el análisis objetivo frente al cumplimiento regulatorio y la evaluación de riesgos operacionales.
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Video 5: Del Caos al Mando
Metodología práctica para organizar los sistemas de control y asumir el mando del cumplimiento y prevención en la organización.
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Video 4: Defendibilidad Estratégica
Claves y estructuras tácticas para blindar y defender legal y corporativamente las decisiones tomadas dentro del oficial de cumplimiento.
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Video 3: Datos Sucios a Evidencia
Aprenda cómo depurar bases de datos y transformar registros confusos en evidencia sólida y sustentable ante auditorías y reguladores.
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Video 2: Administrativo a Garante
Video instructivo acerca del tránsito y responsabilidades desde el rol puramente administrativo hacia la figura del Garante legal en cumplimiento.
Informe
Informe Didáctico: Las 40 Recomendaciones del GAFI
Guía explicativa y resumen didáctico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Informe
Informe Didáctico: Calidad de datos LAFT (SFC)
Informe interactivo acerca de la importancia de la calidad y depuración de datos en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Informe
Informe Didáctico: Riesgo Neto PC (SFC)
Análisis conceptual interactivo sobre el cálculo y control del riesgo neto según lineamientos de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Presentación
Presentación: Strategic Compliance Defensibility
Metodología y esquemas tácticos para estructurar la defendibilidad estratégica de los programas de cumplimiento normativo.
Presentación
Presentación: The Compliance Strategist
Presentación de capacitación y estrategia orientada a los nuevos desafíos globales del Oficial de Cumplimiento moderno.
Presentación
Presentación: ESG Risk Frontiers
Material de apoyo y diapositivas sobre los límites del riesgo ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) y los modelos de gestión aplicados.
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Artículo: Narrativa de Riesgos para Junta Directiva
Este artículo técnico expone cómo estructurar y presentar narrativas de riesgos claras, oportunas y estratégicas ante la Junta Directiva de la organización.
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Resumen analítico de la matriz de riesgos
Guía auditiva sobre cómo realizar e interpretar un resumen analítico de una matriz de riesgos no financieros.
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La Inteligencia Artificial propone y el humano dispone
Discusión especializada acerca de la integración de la Inteligencia Artificial en la gestión de riesgos y el papel decisivo del criterio humano.
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Resumen de redacción de causas SFC
Auditorio técnico con recomendaciones prácticas para la redacción e informe de causas ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
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La trampa penal del Oficial de Cumplimiento en el sector transporte
Escuche un análisis técnico detallado sobre la trampa penal y las responsabilidades legales que enfrenta el Oficial de Cumplimiento en el sector transporte en Colombia.